Tại thời điểm đó, Ngọc cần tiền nên đã nghĩ cách đặt làm ra cái điều giấy tờ xe ôtô Toyota Lexus để mang đi nạm lấy tiền
Vận dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xác minh, tiếp cận những chiếc xe ôtô có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an phát hiện những chiếc xe này đều do Nguyễn Thanh Ngọc sở hữu.
Ngọc đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi dùng giấy tờ giả. Ngoài những giấy tờ nêu trên, Ngọc còn nhận được một bản photocoppy hiệp đồng ủy quyền giữa vợ chồng anh Nguyễn Văn H và chị Lê Thị P quyết định giao cho Ngọc sử dụng xe ôtô Lexus với BKS giả 30H - 8098.
Sau khi “hóa phép” chiếc xe Mercedes, Ngọc thế chấp chiếc xe này để chuộc chiếc xe Lexus mang đi bán lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Ngọc được người bán xe giao cho giấy má mua bán có công nhận của Đại sứ quán Lào, để trống tên người mua xe.
Qua những mối quan hệ quen biết, Ngọc tìm đến chợ Hòa Bình, phố Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) gặp một người không quen biết, đặt làm giả giấy má xe ôtô với giá 25 triệu đồng. Trong quá trình bám sát mọi di biến động của Ngọc, giữa tháng 7-2013, CAQ Đống Đa đã tiến hành thẩm tra hành chính chiếc xe ôtô Toyota Lexus màu ghi, BKS: 30H - 8098, do Ngọc đang điều khiển, phát hiện Ngọc sử dụng giấy đăng ký xe và sổ chứng nhận kiểm định phương tiện giả.
Hà Trang. Tháng 4-2013, Ngọc mua chiếc xe Toyota Lexus, đeo biển số NN…, mang tên chủ sở hữu là người Lào, với giá 850 triệu đồng.
Chiếc xe này có biển số nước ngoài, chủ sở hữu cũng của một người có quốc tịch Lào. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp yêu cầu truy tố Nguyễn Thanh Ngọc về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Vài ngày sau, Ngọc nhận được 1 giấy đăng ký và 1 sổ chứng thực kiểm định chiếc xe ôtô Toyota Lexus với BKS 30H-8098.
Ý định của Ngọc đã không thực hành được vì bị CAQ Đống Đa phát hiện, lật tẩy hành vi phạm tội. Trước khi gây ra vụ việc trên, đối tượng bị CAQ Ba Đình ra quyết định tầm nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản, bằng thủ đoạn thuê xe ôtô rồi mang đi cố kỉnh lấy tiền tiêu xài. Sau khi “phù phép” chiếc xe ôtô Lexus trên, Ngọc mang xe đi núm lấy 700 triệu đồng. Sau khi tính sổ tiền, Ngọc đưa lại tuốt luốt giấy tờ cho người bán xe và nhờ họ đóng thuế để sang tên đổi chủ.
Giấy đăng ký và sổ đang kiểm do Ngọc đặt làm giả để lưu hành 2 chiếc xe ôtô Lexus và Mercedes Qua công tác trinh sát, lực lượng CSĐT tù nhân về TTQLKT và chức phận CAQ Đống Đa phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số xe ôtô đắt tiền, thuộc các dòng xe Toyota Lexus và Mercedes, mang biển số giả lưu hành trên đường phố.
Sau đó, Ngọc dùng 350 triệu đồng mua một chiếc xe ôtô Mercedes S350, màu đen, của một nữ giới ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Quá trình khai phá Nguyễn Thanh Ngọc, CAQ Đống Đa được biết đối tượng từng có tiền án 7 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hết thảy giấy má và biển kiểm soát đều được làm giả, mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Văn H, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội). Với chiếc xe này, Ngọc cũng đặt vờ vĩnh giấy tờ giả để lưu hành và nhận BKS giả 29V - 6738, chủ sở hữu là Cao Trung H, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tuy nhiên, chiếc xe này đã làm thủ tục trả biển số nước ngoài từ ngày 1-5-2013 tại Cục CSGT đường bộ, đường sắt và chưa làm thủ tục đóng thuế, sang tên.
